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神秘第四方支付平臺牽出洗錢團伙!安徽警方抓獲242人

發布時間:2020-12-30 17:50 新聞來源:省公安廳 點擊率: 字體:[    ]
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2020年9月17日下午2點,山東濟南城郊一處農宅。

宅子外圍,蹲守的民警正緊緊地盯著院門口,院墻上多處攝像頭監控著屋外情況 ,門口的放哨人員也在警惕地望著四周。為防止打草驚蛇,抓捕民警耐心等待著合適的時機,時刻準備翻墻而入。沒過多久,偵查員發現,其中一名犯罪嫌疑人正要給屋內人員帶飯……

機會來了!趁著嫌疑人開門的一瞬,抓捕民警迅速出擊,控制了門口的嫌疑人,并火速沖進屋內,看著“從天而降”的民警,嫌疑人們還沒反應過來,就已被控制。一個利用跑分平臺洗錢的窩點被搗毀。

近期,安慶市公安局成功破獲公安部掛牌督辦的特大跨省跑分平臺專案,在公安部的統一部署下,安慶市公安機關集結警力600人,組成120個抓捕組,分赴全國各地實施抓捕。截至12月22日,共抓獲犯罪嫌疑人242名,打響了全國集中打擊“跑分客”犯罪第一槍。

“跑分客”們如何上道?

“現在想想確實很后悔,為這么一點錢真是不值得?!?2月25日,因涉嫌在”跑分平臺“上幫助洗錢的犯罪嫌疑人劉某表達了自己的懊惱。

2020年3月,合肥的劉某在微信群中看到有人發了一個叫“XX支付”的網絡平臺,群友稱借用支付寶收款碼即可在平臺上賺取傭金,因疫情閑在家中的劉某就想著試一試。出于對群友的信任,劉某根據提示在平臺上完成了注冊并上傳了支付寶收款碼,同時綁定了自己的銀行卡繳納了保證金。

“注冊完成后,平臺就會不時地彈出不同金額的訂單信息讓我們搶,比如一個1000元的訂單我搶了之后,我的支付寶就會收到1000元,平臺里的保證金就會相應地減少1000元,同時,我還能獲得一筆傭金?!卑雮€月的時間,劉某就在平臺上賺了2000元的傭金。然而,在隨后不久的操作中,劉某因為誤操作點單,受到了平臺500元的懲罰。一來二去的,劉某發現這份工作并不能如他所想帶來豐厚的收益,再加上心中隱隱的不安,于是選擇了收手。

沒想到幾個月后,劉某還是被安慶警方找到……像劉某這樣的“跑分客”,全國各地不在少數,他們的行為也很快引起了警方的注意。

所謂“跑分平臺”,就是為電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙進行轉賬洗錢的一個新型方式。而像劉某一樣,在跑分平臺上注冊會員,并提供自己支付賬戶的收款碼協助洗錢團伙進行洗錢的人即為“跑分客”。

神秘第四方支付平臺牽出洗錢團伙

2020年7月,安慶警方在工作中發現一個名叫“XX支付”的第四方支付平臺很可能涉嫌違法犯罪,“這個平臺我們也是第一次遇到,通過偵查,我們確定,這是一個用于洗錢的“跑分”平臺?!卑矐c市公安局反電詐中心四級警長陳明敏介紹道。

辦案民警向記者展示了這個名為“XX支付”的跑分平臺,記者看到,平臺界面簡單明了,“跑分客”注冊時就必須上傳支付寶收款碼,還要綁定一張銀行卡用于繳納保證金。

當電信網絡詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時,會將轉賬需求發布在跑分平臺上供“跑分客”搶單,搶單成功后,詐騙團伙將“跑分客”提供的收款二維碼等發送給詐騙受害人,誘騙受害人將錢款掃碼轉賬至跑分客賬戶中,經多個不同賬戶層層轉賬,達到洗錢的目的。

通過對“XX支付”平臺的偵查,宿松籍犯罪嫌疑人楊某浮出水面,安慶市公安局立刻聯合宿松縣公安局成立專案組對該案進行偵查,接下來的一個多月的時間里,專案組民警通過對平臺賬戶信息和資金流向的分析,最終摸清了該平臺背后洗錢團伙的組織架構,鎖定了平臺管理人員、財務人員、技術人員等犯罪嫌疑人的窩點,一張抓捕大網悄然形成……

此次行動,抓捕民警兵分6路,分別在河北邯鄲、石家莊,天津,山東濟南以及安徽合肥、安慶等地成功抓獲了以平臺老板王某龍為首的17名犯罪嫌疑人。

24省區市協同作戰 全國收網“跑分客”

通過深度經營,專案組發現,該團伙在跑分平臺以高額傭金為誘餌,吸引了大量“跑分客”協助電信詐騙團伙進行轉賬洗錢。涉及的第三方支付賬號近8000個,“跑分客”遍布全國24個省區市,該案涉及地域廣,涉案人數多,涉案金額大,是安徽省歷史上最大的一起利用跑分平臺實施洗錢犯罪案件。10月19日,公安部決定將此案列為公安部掛牌案件予以督辦,并要求24個省區市全力配合安慶市公安局在全國范圍內開展嫌疑人落地工作。

“分到我們大隊的是根據注冊會員梳理出的100人的名單,難度最大的,是對著100個人進行角色甄別?!卑矐c市公安局經開分局刑警大隊副大隊長程俊飛介紹道:“其中一類是出租出借自己的支付賬戶和銀行卡的,對于這一類人,我們需要對其進行懲戒。而另一類,則是自己使用這些賬戶進行跑分的,他們已經涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,必須將其抓捕歸案?!?/p>

然而這個工作量是十分巨大的,需要弄清每個人的相關信息,再通過賬戶信息甄別此人是否參與跑分?!胺值饺蝿諘r,我們就做好了打硬仗的心理準備?!背炭★w帶領隊員們連天加班分析數據,平均每天都要對著電腦長達10小時,用了一個月的時間,專案組最終確定了52名“跑分客”。接下來,就是抓捕了!

12月8日,安慶市公安局舉行全國公安機關“斷卡”暨安慶市跑分平臺專案抓捕行動出征儀式,要求各參戰單位堅決服從命令、聽從指揮,確保一擊必中、一網成擒。12月17日,公安部下發《關于對全國“斷卡”行動跑分客開展集中收網的通知》,24個省區市同步開展集中收網行動,截至12月22日,全國公安機關共抓獲犯罪嫌疑人490名,其中安慶警方抓獲242名。

探員點評:

王慶平 宿松縣公安局刑警大隊大隊長:

本案涉及地域廣,涉案人數眾多,涉案資金交易頻繁,流水量巨大。案件偵破關鍵在于對信息流和資金流的分析,通過賬戶信息對涉案人員進行準確的角色甄別,在確定“跑分客”身份后,再進行落地研判,提高打擊的準確性,從而提高抓捕效率。通過對“跑分平臺”、“跑分客”的打擊,也擠壓了上游電信網絡詐騙犯罪團伙的生存空間。

我們辦案中發現,通過平臺注冊會員數據查到的名單中,很多并非是“跑分客”,而是他們將自己的銀行卡或賬戶信息出租、出借給了他人。在此提醒大家,千萬不要為了一點蠅頭小利,出租、出借自己的個人賬戶等身份信息,要防止個人信息被犯罪分子用于犯罪活動,到時不僅會使自己的征信受到影響,還將被聯合懲戒影響通信金融工具的正常辦理使用,甚至會被追究刑事責任。另外,也提醒廣大市民,千萬不要為了賺取一點傭金就參與違法犯罪,天下沒有免費的午餐,一旦涉及幫助信息網絡犯罪活動罪,公安機關絕不姑息。

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