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只因多看了一眼手提電腦,民警破獲8.5億大案!

發布時間:2021-01-08 11:25 新聞來源:明光警方 點擊率: 字體:[    ]
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近日,明光市公安局偵辦的嚴某、張某某等人跨境網絡賭博案順利移送起訴,該案在安徽省公安廳統一指導協調下,先后在安徽、江西、福建、遼寧、吉林、浙江等6省收網,共抓獲犯罪嫌疑人26人,查扣現金、車輛等總計價值1400余萬元,初步查明涉案資金高達8.5億余元,涉賭人員近1800余人。

一個電腦 牽出億元大案

2020年3月,明光市公安局接相關信息反饋稱:明光籍人員嚴某、張某某、袁某等人從阿聯酋迪拜乘飛機回到國內,同乘機人員有新冠肺炎確診病例。明光市公安局聞訊而動,立即組織警力對嚴某等人進行隔離防控,在對嚴某等人的租住房進行檢查時,細心的民警發現嚴某打開的手提電腦上有賭博軟件,經過進一步工作,發現嚴某等人有網絡賭博的作案嫌疑。于是,明光市公安局組織警力,立即開展偵查工作。

經查,2019年12月,嚴某、張某某等人在迪拜拉斯海姆組織經營該網絡跨境賭場,并招攬池某、曹某、袁某等人為其招攬賭客,后因疫情返回國內被抓獲。該團伙涉嫌網絡開設賭場罪被立案查處,該案共抓獲犯罪嫌疑人8人,涉案資金流水數千萬元。

在經營賭場過程中,該團伙使用了一款賭博軟件,該軟件具有記錄賭客在QQ群內賭客投注和輸贏統計等功能,是為賭博服務而開發設計的。玩家進入賭博群后通過群內經營團伙的財務人員進行上分,并將賭資匯入財務人員指定賬戶,玩家賭博結束兌現時,財務人員根據積分情況將資金打入玩家指定賬戶。經過對賭博軟件的深挖,一條涉案金額高達數億元的網絡賭博鏈條逐漸浮出水面。

巡線深挖 脈絡逐漸清晰

由于案情重大,明光市公安局立即向滁州市公安局匯報,并成立專案組,多警種聯合辦案,形成以刑偵為主,其他警種共同參與的一主多分工作格局。

經過一個多月的縝密偵查,專案組發現賭博軟件的出售者為遼寧省大連市居民郭某某等人,該團伙以每月2000元的價格將該軟件出售給嚴某、張某某,并為其提供軟件維護等服務。郭某某等人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被立案偵查。

2020年4月15日,專案組在遼寧省大連市將郭某某等8人抓獲,一舉將這一網絡賭博團伙的上下游全部端掉。

乘勝追擊 專案組再添戰果

通過對郭某某等人出售的賭博軟件進行分析,專案組發現溫州的王某某等人有開設賭場的作案嫌疑。2020年7月2日,明光市公安局組織警力赴浙江省溫州市樂清市成功打掉王某某開設網絡賭場團伙,抓獲犯罪嫌疑人王某某等犯罪嫌疑人10人,梳理出的涉案資金流高達6億元。

目前,已梳理出資金結算團伙使用的支付寶賬號35個、微信賬戶12個,作案銀行卡50余張;通過不斷調取本案資金交易數據,通過梳理出疑似地下賭客使用的銀行賬號2000余個,資金流水高達8.5億余元。

至此,這一特大跨境網絡賭博案件成功告破,其他深挖擴線工作正在緊張進行中。

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